가상화폐에 투자하면 고수익을 얻을 수 있다고 속여 1만5천여명으로부터 3천여억원을 받아 챙긴 투자리딩 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.

특히 이 조직의 총책은 구독자 62만명을 보유한 유튜버였던 것으로 드러났다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄 수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 유사 투자 자문업체 관계자 등 215명을 검거하고 총책인 40대 A씨 등 12명을 구속 송치했다고 13일 밝혔다.

경찰은 이들에게 범죄단체 조직 또는 가입, 활동 혐의도 적용했다.

A씨 등은 2021년 12월부터 지난해 3월까지 가상화폐 28종을 판매 및 발행한다며 1만5천304명에게 3천256억원을 투자금 명목으로 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 이는 역대 코인 투자 리딩 사기 사건 중 가장 큰 규모라고 경찰은 전했다.

경찰 조사 결과 A씨는 유사 투자 자문업체를 운영하던 A씨는 2020년 추천한 주식 종목이 거래 중지돼 회원들로부터 집단 환불 요청을 받자, 이를 만회하고자 가상화폐 판매에 손을 댄 것으로 드러났다.

이후 별도의 지주회사를 설립한 A씨는 산하 6개의 유사투자 자문법인, 10개의 판매 법인을 두고 총괄 및 중간 관리·코인 발행·시세 조종·DB공급·코인판매·자금세탁 등 역할을 맡는 15개의 조직을 만들었다.

이어 유튜브 강의 및 광고 등으로 확보한 휴대전화 번호 900여만개에 전화를 건 뒤 ‘원금의 20배’, ‘운명을 바꿀 기회’ 등의 문구로 투자를 유도했다.

이들이 판매한 코인 28종 중 6종은 자체 발행한 뒤 브로커를 통해 해외 거래소에 상장시킨 것으로 파악됐다. 이후 자체 구매로 가격을 올려 투자자들에게 팔아넘긴 것으로 조사됐다.

나머지 22종은 자체 발행한 것은 아니지만 국내에서는 정보가 거의 없고, 실제 가치도 거의 없는 것으로 파악됐다.

또 이들은 이미 주식 및 코인 투자로 손실을 본 투자자들에게 ‘수익 전망이 좋은 코인으로 손실을 보상해 주겠다’며 재차 접근해 코인을 판매하기도 한 것으로 확인됐다.

이 과정에서 A씨 등은 가짜 명함과 대포폰 등을 동원해 금융감독원 등을 사칭하며 “피해 보상을 해 주려면 신분증이 필요하다”고 속여 피해자 명의로 신용 대출까지 받은 것으로 드러났다.

이들의 수법에 속은 피해자들은 대부분 중장년층으로, 1인당 최대 12억원까지 투자금을 냈다가 손실을 본 것으로 확인됐다. 실제 거주 중인 아파트를 판매해 투자금을 낸 사례도 있었다.

경찰은 지난해 2월 일선 경찰서에 접수된 사건을 토대로 A씨 일당의 범행을 인지, 가상자산 판매 계좌 등 1천444개의 계좌를 분석해 자금 흐름을 파악했다.

이어 홍콩과 싱가포르를 경유해 호주로 도피했던 A씨를 검거하고, A씨가 소지 중인 비트코인 22개도 압수했다.

또 계좌 추적 등을 통해 이들이 가로챈 사실이 확인된 478억원에 대한 기소 전 몰수·추징보전을 신청했다.

경찰 관계자는 “투자리딩 사기 범죄가 조직적이고 지능적인 형태로 점점 변화하면서 다수 피해자를 양산하고 있다”며 “비대면 투자 권유로 고수익을 보장하는 경우 사기일 가능성이 높으니 각별히 주의해달라”고 당부했다.